供真实公允的审计服务★◆◆■★，满足公司审计工作的要求◆■■，同意续聘华兴会计师事务所

　　广东省科技厅科技项目评审财务专家。近年来，主持国家级项目1项，省部级项

　　会审议的议案■■■■◆★，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判

　　和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有关独立董事、高级管理人员任

　　（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

　　允、全面、真实反映公司财务状况和经营成果，业绩快报公告与实际披露的定期

　　基路参加薪酬委员会会议1次，就限制性股票激励计划相关事项进行审议★◆。在2024

　　层的汇报■★★◆★，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观★★★◆、审慎

　　（蒋基路、卢馨）

　　报告期内★★■◆★◆，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策◆★■、会计估计

　　蒋基路2010-2014年任广外会计学院审计系主任，2015-2022年任广东外语外

　　审办遴选赴纽约参加联合国秘书处2023财年期中审计项目，为燕塘乳业、广东

　　卢馨认为公司2023年度的分红分配是基于公司实际经营情况做出的客观判

　　关会议，认真审阅会议议案及材料，审慎、客观◆★★★、独立地行使职权★★；积极参与公

　　数）

　　作★◆■■◆■,确保董事会科学决策起到了积极的作用。2025年度，将继续按照有关法律、

　　了审议■■★◆。根据公司实际情况，掌握公司2024年度审计工作安排及审计工作进展情

　　在任职期间◆◆★，我们及直系亲属◆■◆■、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、

　　卢馨对拟提名董事、独立董事◆★、拟聘任高级管理人员的个人简历及相关材料进行

　　较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部

　　目9项；公开发表论文23篇；出版专著2部，教材1部；入库中国专业学位教学案

　　相关资料，均认真审阅并就有关情况询问了公司相关人员，基于独立董事的立场，

　　（五）聘用◆■■◆◆、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

　　则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，

　　投票情况

　　报告期内，我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通◆★◆■★★，与会计师事

　　法规规定和要求履行独立董事职责，结合自身专业优势和经验，为公司在财务信

　　的原则，独立、客观、审慎地发表意见。了解和检查公司经营情况，积极出席相

　　（九）董事■★■★◆、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业服务资格，能够为公司提

　　报告期应出席现场出席通讯方式委托出缺席

　　案、员工调薪及股权激励计划等事项进行审议★◆。切实履行了薪酬与考核委员会委

　　关规定的要求，对截至2023年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行自我

　　人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传

　　报告期内■★◆，公司不存在制定或者变更员工持股计划，行使权益条件成就★◆■，董

　　目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外

　　没有为公司或公司附属企业提供财务■★■◆、法律、管理咨询、技术咨询等服务，

　　均做出了事前认可，公司2024年度的关联交易没有损害公司利益以及中小股东的

　　要求公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司有关规定★■，进一步增

　　认为■★◆★■，公司对照中国证监会、上海证券交易所关于内部控制的有关规定，已建立

　　断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展■■★★★◆，符合公司长远发展需要和

　　报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的

　　司最近一个会计年度会计报表净资产50%的情形。公司严格遵守并执行了中国证

　　日常关联交易等事项进行审议。独立董事对可能存在潜在利益冲突的事项进行监

　　认真履行独立董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法

　　大学商学院管理学博士◆★◆■◆，第十二届、十三届全国人大代表★◆■■■◆。从1989年7月至今，

　　（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

　　南油、广业环保、广东宏大等企业开展内部控制与风险管理培训，为ACCA广州

　　见和建议。同时，卢馨通过参加网上业绩说明会与中小股东进行沟通交流，广泛

　　同时，参加由上海证券交易所、广东证监局、广东上市公司协会举办的各种

　　评价并形成了《广东生益科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。卢馨

　　司经营和财务状况；并通过电话★★、邮件等方式和公司其他董事、监事■★◆■★◆、高级管理

　　况，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导，充

　　议案◆◆★◆★◆，主动询问和获取所需要的情况和资料◆■■；会议召开期间◆★■◆◆，详细听取公司管理

　　经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学

　　和了解，充分了解公司生产经营情况■★◆■、财务管理和内部控制的执行情况■■■★，了解公

　　到了公司内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，

　　路参加审计委员会会议2次，就定期报告■★■★■■、提供担保■★◆★★、日常关联交易等议案进行

　　息及其披露、内部控制建设等方面提供更多建设性意见◆★◆■◆，切实维护公司和中小股

　　董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员年度业绩指标完成情

　　我们作为公司董事会薪酬与考核委员会委员◆◆★◆，认真履行职责■★★。报告期内，蒋

　　委员会会议2次，对第十一届董事会董事及独立董事候选人、高级管理人员候选

　　（已离615000

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，认为公司披露的定期报告公

　　分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。在2024年任期里，卢馨参加审计委员

　　年任期里★■■■，卢馨参加薪酬委员会会议2次，就董事及高管薪酬、激励基金发放方

　　（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

　　我们出席董事会会议并认真履行独立董事职责■◆◆。每次会议召开前，认真审阅

　　我们作为公司董事会审计委员会主任委员，认真履行职责。报告期内，蒋基

　　务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观★★、公正。

　　强信息披露意识，做到信息披露真实、准确、完整，并严格按照证监会及内部制

　　计划■◆★，激励对象获授权益、行使权益条件成就★◆★◆，董事、高级管理人员在拟分拆所

　　作为公司董事会提名委员会委员◆◆，认真履行职责。报告期内，卢馨参加提名

　　例中心案例2个■★◆■；获得省级以上教学奖励2项，科研奖励1项；2023年由审计署联

　　独立董事：蒋基路★◆■、卢馨

　　报告期内，公司聘任总会计师★◆★◆★，相关程序符合要求。

　　需要◆■■◆■。公司内部控制的自我评价基本上反映了公司2023年度的内部控制情况，达

　　我们通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并广泛听取投资者的意

　　的独立董事◆■■■★，在2024年度工作中■★，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准

　　蒋基路及卢馨（已离任）作为广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司◆■■■◆★”）

　　情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会的情况■■★■★■；

　　长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和省部级基金项

　　报告期内◆■■■★★，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事

　　以上内容与证券之星立场无关★■■■。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字★★◆、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性◆★◆■■、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险◆■◆■■，投资需谨慎。如对该内容存在异议◆◆◆◆，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。

　　听取投资者的意见和建议。公司将邮箱等联系方式始终公开，以便与中小股东沟

　　馨审议该事项◆◆★，认为在公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公

　　公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引等相

　　利益★■■■◆，关联交易表决程序合规、合法，公司的关联交易符合法律■◆★、法规的规定★★■■■。

　　报》等期刊发表学术论文四十余篇，国家级教学团队“会计学教学团队”的骨干

　　况对公司董事、高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核并提交董事会审议，卢

　　（七）在公司现场工作情况及公司对独立董事工作的配合情况

　　证券之星估值分析提示生益科技盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理◆★。更多

　　馨于2024年6月5日离任。2024年度，公司召开了4次股东大会■◆◆■◆◆，蒋基路出席3次，

　　没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其

　　未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的

　　司重大事项的讨论并提出建议，对董事会相关事项发表意见，对促进公司规范运

　　贸大学会计学院副院长★■■■★，现担任校级研究基地“审计治理与风险控制研究中心”

　　报告期内，蒋基路参加独立董事专门会议1次，就日常关联交易进行审议。

　　门的有关要求◆◆★■■，具有合法性、合理性和有效性◆★◆◆，也适应公司目前生产经营情况的

　　公司召开董事会审议提名董事及独立董事候选人、聘任高级管理人员。会前■■■◆◆★，

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会次数次数出席次数席次数次数

　　在2024年任期里■★，卢馨参加独立董事专门会议3次■■■■★★，就收购少数股权暨关联交易、

　　约审计员★◆★、广东省民政厅智库专家。主持和参与多项企业管理咨询项目。于2024

　　蒋基路413000

　　办组织的“商业战略管理SBL”TTT培训。现任中荣股份■★■◆、融捷健康独立董事。

　　会会议4次，就定期报告、提供担保、聘任会计师事务所、日常关联交易、套期

　　报告期内◆★★，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形★★◆■◆。

　　姓名（反对次

　　就公司2024年度限制性股票激励计划及授予权益等相关事项进行核查★★◆■■◆，认为

　　审阅◆★◆■★，认为拟提名董事、独立董事、拟任高级管理人员具备履职所需的任职条件

　　（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会

　　主任，广东省审计学会副秘书长，广州市注册会计师协会诚信自律委员会委员，

　　断。在发表意见时■◆◆■，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

　　（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

　　成员★★★。管理会计实务经验丰富，曾任广东省交通厅专家库专家、广东省审计厅特

　　职资格的规定★★。任职提名及审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规

　　卢馨为暨南大学管理学院会计系教授★★★，管理会计研究中心副主任，中国人民